En del av Watch Media

FinansWatchfredag27. januar 2023

  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Søk
  • Logg inn
  • Siste
  • Søk
  • Logg inn
  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
27.04.2020kl. 12:34

Dansk avis: Danske Bank og Swedbank hadde oligarker som kunder

De to nordiske bankene hadde begge flere selskaper på kundelisten som i virkeligheten var kontrollert av russiske oligarker med tett kontakt til Putin.
Rapport viser at Swedbank hadde problematiske kunder. | Foto: Naina Helén Jåma/TT/NTB scanpix
av JÖRGEN SKJELSBÆK

De ikke navngitte oligarkene skal ha gjemt seg bak skallselskaper i skatteparadiser. Disse selskapene skal ha foretatt store mistenkelige transaksjoner som viste tydelige tegn på hvitvasking. Det kommer frem i den omfattende rapporten det amerikanske advokatfirmaet Clifford Chance har levert om Swedbanks forretninger i Baltikum, ifølge den danske avisen Berlingske Business.

Politisk eksponerte personer

Utover oligarkene skal det også ha vært med ytterligere seks personer i eierkretsen, som var såkalt "politisk eksponerte personer". Ifølge hvitvaskingsloven er det personer som bankene skal kontrollere ekstra nøye, fordi det er større risiko for korrupsjon. 

Informasjonen har fått flere til å reagere. 

- Oligarker med tette bånd til Kreml er politisk eksponerte personer og bør ikke være kunder i en stor nordisk bank, sier den svenske økonomen og Russlandseksperten Anders Åslund til Berlingske Business.

Saksøkt for 4,1 mrd.

Hvitvaskingsskandalen i de baltiske land har allerede fått store konsekvenser for de to bankene og deres sparkede konsernsjefer. 

I februar i år ble det kjent at en gruppe på 155 institusjonelle investorer, deriblant Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, saksøker den tidligere konsernsjefen i Danske Bank, nordmannen Thomas Borgen, for 2,7 milliarder danske kroner, drøyt 4,1 milliarder norske kroner. Ifølge det belgiske rådgivningsselskapet Deminor Recovery Services som organiserer gruppesøksmålet, mener saksøkerne at de ble villedet av Thomas Borgen og at de derfor vil ha tilbake tapte aksjeverdier. 

Også Danske Bank har mottatt søksmål i milliardklassen og i april i år ble det kjent at Danske Bank har rettet et søksmålsvarsel mot Borgen. Det handler om at banken forbeholder seg retten til å saksøke utvalgte tidligere medlemmer av toppledelsen, i tilfelle Danske Bank skulle bli dømt til erstatningsansvar eller på andre måter skulle bli funnet ansvarlig. 

Innkalt til avhør

Swedbanks tidligere konsernsjef, danske Birgitte Bonnesen, er også i trøbbel. I forrige uke meldte den svenske Ekobrottsmyndigheten at Bonnesen er innkalt til avhør og vil bl delgitt mistanke om forbrytelser. 

I februar 2019 avslørte graveprogrammet "Uppdrag Granskning" i Sveriges Television at det var gjort omfattende transaksjoner gjennom bankens estiske filial som kunne være hvitvasking. En uke etterpå avslørte Dagens Nyheter at bankens ledelse hadde informert flere store aksjeeiere om den kommende avsløringen uten at småsparere eller markedet ble informert. Dagen etter påbegynte Ekobrottsmyndigheten etterforskning av ulovlig insiderinformasjon. Denne er senere blitt utvidet med mistanker om grovt svindleri. 

- Selv om vi skjønner at aktor vil granske det som har skjedd, er vi overbevist om at aktor og Ekobrottsmyndigheten etter avhørt vil skjønne at hun ikke har gjort noe feil, sier Bonnesens advokat Per T. Samuelsson til Dagens Nyheter. 

Til saken hører at Birgitte Bonnesen var sjef for Swedbanks virksomhet i Estland, Latvia og Litauen i perioden 2011-2014, da deler av den mistenkte hvitvaskningen skal ha funnet sted. 

I slutten av mars i år avsluttet finanstilsynene i Sverige og Estland sin etterforskning og konkluderte med alvorlige brister hos banken, og at banken må betale fire milliarder kroner i sanksjonsavgift til det svenske finanstilsynet.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Administrerende direktør Tiril Haug Villum i Pareto Bank. | Foto: Jörgen Skjelsbæk
Nyheter

Pareto Bank: – Fjoråret var knallsterkt

Spesialistbanken Pareto Bank leverte sitt beste resultat i 2022. Nå ser banken usikre momenter i markedene og aktivitetene.
  • Pareto bank: Beste resultat i bankens historie
  • Pareto med emisjonsplaner

For abonnenter

UNDERSLAG: En innleid vikar i Sparebank 1 SMN i er siktet for underslag og hvitvasking av flere titalls millioner kroner. | Foto: Sebastian Holsen
Bank

SMN-underslaget: Skal ha overført millionbeløp til Tyskland

Trygs norgessjef Espen Opedal. | Foto: Tryg Forsikring
Forsikring

Tryg Norge etter godt resultat: – Vi ligger foran med uthenting av synergier fra Codan-oppkjøpet

For abonnenter

Karl C. W. Mathisen kommer begynner som aksjedirektør i Folketrygdfondet 1. februar. | Foto: Folketrygdfondet
Kapitalforvaltning

Karl C. W. Mathisen er ny aksjedirektør i Folketrygdfondet

For abonnenter

Administrerende direktør Geir Holmgren i Gjensidige. | Foto: Sebastian Holsen
Forsikring

Ny Gjensidige-sjef kjøper aksjer for 400.000

For abonnenter

AVTALE INNGÅTT: Andreas Poulsson i Base (t.v.) og Terje R. Fanebust i DNB etter offentliggjøringen av samarbeidet. | Foto: Base Property
Bank

DNB halverer antall kvadratmeter i Stavanger

For abonnenter

Les også

Trygs norgessjef Espen Opedal. | Foto: Tryg Forsikring
Forsikring

Tryg Norge etter godt resultat: – Vi ligger foran med uthenting av synergier fra Codan-oppkjøpet

– Det er godt potensial for mersalg i Codan-porteføljen og vi skal jobbe fremover med å hente ut det potensialet, forklarer Trygs norgessjef Espen Opedal etter et godt resultat.

For abonnenter

Direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre legger bak seg et år med høy aktivitet og sterk utlånsvekst. | Photo: Sparebanken Møre
Bank

Sparebanken Møre: Har økt antall ansatte for å håndtere veksten i 2022

Banken foreslår å dele ut 200 millioner til lokalsamfunnet etter godt 2022-resultat.

For abonnenter

Gjeldsspesialist Sebastian Mikolajczyk i Bank 2 (t.v.), her sammen adm. dir. Frode Ekeli. | Foto: Nanna Wessel Sundt
Bank

Bank2: En pustepause for dem som trenger det mest

Å holde renten uendret en periode fremover blir møtt med ulike reaksjoner i bransjen. De fleste tror vi nærmer oss toppen.

For abonnenter

Siste nyheter

  • Ny Gjensidige-sjef kjøper aksjer for 400.000 – 26. jan.
  • SMN-underslaget: Skal ha overført millionbeløp til Tyskland – 26. jan.
  • Pareto Bank: – Fjoråret var knallsterkt – 26. jan.
  • DNB halverer antall kvadratmeter i Stavanger – 26. jan.
  • Karl C. W. Mathisen er ny aksjedirektør i Folketrygdfondet – 26. jan.
  • Tryg Norge etter godt resultat: – Vi ligger foran med uthenting av synergier fra Codan-oppkjøpet – 26. jan.
  • Tryg-konsernet trosset markedsuro – 26. jan.
  • DNB: Rentenivået kan bli liggende høyt i en lengre periode enn tidligere anslått – 26. jan.
  • Gjensidige: Bilimportørene begrenser bærekraftarbeidet – 26. jan.
  • Pareto med emisjonsplaner – 26. jan.
  • Bane Nor tapte søksmål mot forsikringsselskaper – må betale flere millioner – 26. jan.
  • Gjensidige: – Forventer positiv lønnsomhet i Baltikum allerede i 2023 – 26. jan.
  • Pareto bank: Beste resultat i bankens historie – 26. jan.
  • Oppkjøp av Codan har gitt resultathopp for Tryg i 2022 – 26. jan.
  • Sparebanken Møre: Har økt antall ansatte for å håndtere veksten i 2022 – 26. jan.
Flere nyheter

Stillinger

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Økonom til seksjonen for verdipapirforetak

  • Konsernsjef

  • AML specialist

  • Bedriftsrådgiver

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Leder Kundeservice og Næringsbasen

  • Kredittanalytiker / Controller

  • Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

  • Markedssjef

  • Risk og Compliance Controller

  • Controller fysisk krafthandel

  • Head of Revenue Management

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Kommunikasjonssjef

Se flere stillinger

Stillinger

  • Vi søker økonom med interesse for verdipapirmarknaden

  • Fagansvarlig Bærekraft

  • Økonom til seksjonen for verdipapirforetak

  • Konsernsjef

  • AML specialist

  • Bedriftsrådgiver

  • Seksjonssjef for økonomi og drift

  • Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

  • Statsautorisert regnskapsfører

  • Leder Kundeservice og Næringsbasen

  • Kredittanalytiker / Controller

  • Advokat eller advokatfullmektig Hamar/Oslo

  • Markedssjef

  • Risk og Compliance Controller

  • Controller fysisk krafthandel

  • Head of Revenue Management

  • Konsulent/Seniorkonsulent Kredittavdelingen

  • Seniorrådgiver Næringsliv Industri

  • Økonom i seksjon for tilsyn med store banker

  • Økonomer i seksjon for analyse og rapportering

  • Kommunikasjonssjef

Se flere stillinger

Kolofon

FinansWatch
Søk

Seksjoner

  • Bank
  • Forsikring
  • Fintech
  • Regulering
  • Kapitalforvaltning
  • Pensjon
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Magnus Eidem

me@finanswatch.no

Tel.: +47 21 01 40 42

Ansvarlig redaktør

Anders Heering

Utgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonseavdeling

annonse@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 49

Annonsering

Stillingsannonser

jobb@watchmedia.no

Tel.: +47 45 72 74 98

Stillinger

Abonnement

Prøv FinansWatch gratis eller få tilbud på et abonnement tilpasset deg eller din virksomhet.

finanswatch@watchmedia.no

Tel.: +47 21 01 40 43

Les mer om abonnementet her

Adresse

FinansWatch

Torggata 5, 8.etg.

0181 Oslo

Tel.: +47 21 01 40 41

Retningslinjer

  • Personvernerklæring

Copyright © FinansWatch — Alt materiale på denne siden er omfattet av gjeldende lov om opphavsrett

Microsoft er i gang med å fase ut Internet Explorer - derfor gjør vi det også.
Vi anbefaler en av de følgende nettleserne for en bedre opplevelse. Klikk på ett av ikonene for å laste ned ny nettleser.

Med vennlig hilsen,
FinansWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge