FinansWatch

Tre menn tiltalt for hvitvasking av stort utbytte fra bedrageri i Belgia

Tre menn er tiltalt for å ha hvitvasket et utbytte på 17 millioner kroner fra et bedrageri begått i Belgia. Økokrim mener de er en del av et større nettverk.

Arkivbilde. En mann er utlevert til Norge etter en internasjonal hvitvaskingssak. | Foto: Tore Meek/NTB Scanpix

En bank i Belgia ble i 2019 forledet til å overføre pengene til en mottaker i Norge. Herfra ble pengene forsøkt sendt videre til andre land, skriver Økokrim i en pressemelding.

– Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at overføringene imidlertid ble stanset, skriver Økokrim.

Politiet samarbeidet med politi i flere land om etterforskningen av det de mener er et større hvitvaskingsnettverk.

To av de tre tiltalte mennene opererte fra Storbritannia, og en av disse, en britisk statsborger, ble nylig utlevert til Norge.

– De tre tiltalte har hatt ulike roller i organiseringen og bistand til hvitvaskingsoperasjonen, skriver Økokrim.

Mannen som disponerte den norske kontoen pengene kom inn på, er på sin side allerede rettskraftig dømt til tre år og fire måneder i fengsel for sin rolle i hvitvaskingen.

Varsler aksjon mot kredittilbydere – tilsyn går «under cover» 

Vil innhente gjeldsopplysninger fra ansatte i Norges Bank 

Finans Norge vil i dialog med Økokrim om stans av transaksjoner 

Mer fra FinansWatch

Monner Crowd skifter navn til Monio

– Det var en lykkelig skilsmisse som begge parter så at var nødvendig med tanke på de ulike satsingsområdene crowdfunding og bankprodukter for gründer, sier administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch