FinansWatch

Mann dømt for hvitvasking gjennom koronasvindel

En 37 år gammel mann er dømt til fengsel for å ha hvitvasket nærmere 3 millioner kroner. Deler av utbyttet kommer fra bedragerier mot koronastøtteordning.

Illustrasjonsbilde. En mann er dømt til 1,5 års fengsel for hvitvasking ved hjelp av koronastøtte. | Foto: Colourbox

Vestfold tingrett har dømt mannen til fengsel i ett år og seks måneder for grov hvitvasking.

I perioden mars til juni 2020 skal mannen ha hvitvasket til sammen 2.985.000 kroner. Deler av utbyttet stammer fra bedragerier mot den midlertidige lønnskompensasjonsordningen, skriver Økokrim i en pressemelding.

Både Nav og Økokrim selv anmeldte forholdet.

– Saken bekrefter en hypotese som Økokrim har hatt, nemlig at utbytte fra enkelte covid-19-bedragerier hvitvaskes i etablerte og organiserte hvitvaskingsmiljøer, sier politiadvokat Anders Orerød.

Dommen, som ikke er rettskraftig, legger til grunn at allmennpreventive hensyn har stor betydning i denne typen saker.

Forbruksbank slaktet av tilsynet - to parter jakter på konsesjonen

Manglende informasjon fra kryptobørs gjorde at bankkunden ble kastet ut av Mybank

Bluestep: – Det ligger i planene å utvide compliance-avdelingen 

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch