Bank får ros etter dom i hvitvaskingssak
En britisk statsborger er i Oslo tingrett dømt til 3 år og 9 måneders fengsel for hvitvasking av 24 millioner kroner.
Utbyttet som ble hvitvasket stammet fra såkalte CEO-bedragerier i Belgia og Singapore. Selve hvitvaskingen ble gjort gjennom norske selskaper.
– Saken er et eksempel på at utbytte fra kriminalitet begått i utlandet, hvitvaskes gjennom Norge og norske selskaper. CEO-bedragerier og den påfølgende nødvendige hvitvaskingen er betydelige samfunnsonder. Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at mye av utbytte heldigvis ble reddet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i en pressemelding.
Denne dommen hører etter påtalemyndighetens oppfatning sammen med andre lignende dommer og er et ledd i en opprullingsaksjon av et større hvitvaskingsnettverk. En norsk mann og to britiske personer er allerede dømt i lignende saker, blant annet i Belgia og USA. Straffeutmålingene ligger mellom tre år og fire måneder og fem år i sakene.
Ytterligere to nordmenn er tiltalt for hvitvaskingen av 17 millioner som stammet fra bedrageriet i Belgia.
Nå er også en nordmann bosatt i Tromsø, tiltalt for sin rolle i hvitvaskingen av 7 millioner som stammet fra bedrageriet mot det amerikanske selskapet.
Sparebanken Sør om AML: – Vi skulle ønske at vi fikk litt mer drahjelp fra det offentlige
Saken mot Nordic Securities har kostet 30 millioner kroner til nå
Baltzersen: Kryptovaluta kan føre til samfunnsnyttig innovasjon
