FinansWatch

Finanstilsynet vurderer å endre hvitvaskingsforskriften

Endringer knyttet til forsterkede tiltak mot høyrisikoland er på høring.

Finansdepartementet i Oslo. | Foto: Lise Åserud / NTB

Finansdepartementet gjorde i mai 2021 en rekke endringer i hvitvaskingsforskriften som følge av EUs femte hvitvaskingsdirektiv ((EU) 2018/843).

Nå sender Finanstilsynet et høringsnotat etter å ha avdekket behov for å justere ordlyden i hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd om når det er krav til å gjennomføre forsterkede kundetiltak i forbindelse med høyrisikoland.

I høringsnotatet fra tilsynet, som departementet nå sender på høring, foreslår tilsynet å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når kunden er etablert i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner som involverer stater på nevnte liste.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 4. juli.

Håper å lande europeisk kryptolovpakke i juni

Finanstilsynet har ikke gitt høringsuttalelse til EU-kommisjonen om markedet for ESG-ratinger

Joachim Høegh-Krohn blir partner i Idun Vesta

Mer fra FinansWatch

Gjensidige med eierskifteforsikring på bil

Forsikringsselskapet følger etter eierskifteforsikring på bolig, og tilbyr nå en pilot til utvalgte bilforhandlere som skal sikre handelen fra forhandler til privatpersoner.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch