FinansWatch

En del av Watch Media

Sveitsisk storbank tiltalt for hvitvasking av narkotikapenger

Ifølge sveitsiske påtalemyndigheter skal en tidligere ansatt i Credit Suisse ha hjulpet til med å hvitvaske 1,4 milliarder kroner.

Foto: Walter Bieri / AP
AV

Aktoratet hevder at en tidligere relasjonsleder i Credit Suisse hjalp til med å skjule det kriminelle opphavet til mer enn 146 millioner sveitsiske franc. Nå er både banken og en tidligere relasjonsleder i banken tiltalt i saken, det skriver Reuters.

Tiltalen strekker seg over mer enn 500 sider i det Reuters omtaler som den første straffesaken mot en storbank i Sveits. Påtalemyndigheten krever rundt 42,4 millioner sveitsiske franc i erstatning fra Credit Suisse, like over 400 milloner norske kroner med en vekslingskurs på 9,55 kroner. Både banken og den tidligere ansatte avviser alle anklager.

Allerede abonnent? Logg inn.

Les hele artikkelen

Få tilgang i 21 dager gratis.
Det krever ikke kredittkort, og det vil ikke gå over til et betalt abonnement etter endt prøveperiode.

  • Adgang til alle låste artikler
  • Motta våre daglige nyhetsbrev
  • Full tilgang i vår app
Der skete en fejl. Prøv venligst igen senere

Få ubegrenset tilgang til FinansWatch for 1360 kr per kvartal.

Abonnér her

Få ubegrenset tilgang for deg og dine kolleger.

Start en gratis prøveperiode for bedriften i dag

Mer fra FinansWatch

Gjensidige med eierskifteforsikring på bil

Forretningsutvikler mobilitet Jørgen Bakkerud i Gjensidige. | Photo: Gjensidige

Forsikringsselskapet følger etter eierskifteforsikring på bolig, og tilbyr nå en pilot til utvalgte bilforhandlere som skal sikre handelen fra forhandler til privatpersoner.

Les også

Siste nytt

  1. Krypto-utvinner flytter nordover på grunn av strømprisene
  2. Sandnes Sparebank om bærekraft: – De fleste SMB-kunder har foreløpig lite data å bygge vurderingene på
  3. Finanstilsynet publiserer veileder om hvitvasking og terrorfinansiering for eiendomssektoren
  4. Nordea trekker tilbake oversikt over bærekraftige fond
  5. Gjensidige med eierskifteforsikring på bil
  6. Skjulte obligasjonstap med «regnskapsstyling»
  7. Eidsberg Sparebank holdt rentemarginen høy i andre kvartal
  8. FundingPartner har ansatt leder for nytt datterselskap
  9. Lunar arrangerer turnering i e-sport
  10. Sparebanken Vest: – Det viktige er å koble bærekraft til kundens kjernevirksomhet
  11. Fremtind ser økning i bompengevirksomheten
  12. NBX om kryptolovpakke: – Mye frem og tilbake
  13. Felleseuropeiske regler om betalingstjenester tatt inn i norsk rett
  14. Nordea Nordvest får ny leder
  15. Korrupsjonssiktet bankmann ute av varetekt: – Mistanken er ikke svekket
  16. Hjemmekontor fremdeles utbredt i finanssektoren
  17. Ny administrerende direktør i DNB Næringsmegling
  18. Handelsbanken: – Spesielt to ting er krevende når man skal snakke med kundene om bærekraft

Flere nyheter

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

  1. Tok utbytte på 85 millioner fra Odfjell Eiendom
  2. Aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen høyere enn før pandemien
  3. Etablering av dagligvarebutikker: Tilsyn ber kommuner ta konkurransehensyn
  4. Høy inntjening for hotellene i juli
  5. Statsbygg-sjefen: – Mangfold er ikke noe man får av seg selv
  6. Ida Aall Gram etterfølger Gunnar Bøyum som sjef i Aspelin Ramm
  7. Trond Mohn og Trond Drager deler utbytte på 430 millioner
  8. Den nye sjefen for DNB Næringsmegling: – Det føltes veldig riktig å bytte jobb nå
  9. Finanstilsynet publiserer veileder om hvitvasking og terrorfinansiering for eiendomssektoren
  10. Adolfsen og Walquist kjøper enda mer næringseiendom ved flyplass i Nord-Norge

Siste nytt fra AdvokatWatch

  1. Seks rykker opp og blir senioradvokater i Kvale
  2. Partner Revisjon får Elden på kundelisten
  3. Når de to advokatene denne måneden kommer tilbake fra foreldrepermisjon, har begge rykket opp til nye roller i firmaet
  4. Tidligere sjef i Forsvarets spesialstyrker går til KPMG
  5. Wiersholm skal granske Helseplattformens omstridte kjøp av konsulenttjenester fra EY
  6. Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co har fått sin første kontorleder
  7. Tilbake som partner i Selmer: – Det kom litt overraskende på meg da jeg i vinter forstod at jeg ønsker å være forretningsadvokat igjen
  8. Inngikk forlik i advokatansvar-sak
  9. Sands skal sponse fotballklubb
  10. Codex signerer nok en advokat fra Ryger