Det såkalte danske Bagmandspolitiet (SØIK), som kan sammenlignes med norske Økokrim, har i dag sammen med tysk politi gått til aksjon mot 13 adresser i Danmark og Tyskland.
Aksjonen førte til arrestasjon av seks personer som er mistenkt for hvitvasking av over 270 millioner norske kroner, skriver finanswatch.dk.
De tiltalte skal ha skrevet ut fiktive fakturaer for arbeidskraft, varer eller ytelser til flere hundre danske virksomheter som så har brukt fakturaene til å hvitvaske penger.
– SØIK ser med stort alvor på saker hvor statskassen snytes for et stort millionbeløp samtidig som at utbytte fra kriminalitet føres ut av landet. Vi har i dag slått til mot et nettverk som etter vår oppfatning har hatt rolle som en dedikert fakturafabrikk med det formål å snyte statskassen og hvitvaske og kanalisere penger fra kriminalitet til utlandet, sier Michael Lichtenstein, vicepolitiinspektør i SØIK i en pressemelding.
De over 200 millioner danske kronene som SØIK har fulgt er ført ut av Danmark til 35 forskjellige land. Rundt 610.000 kroner i kontanter ble beslaglagt i aksjonen, i tillegg til verdifulle klokker, smykker og rundt 1,3 millioner kroner stående på en av de mistenktes konti.
DNB anmelder svindelforsøk mot 422 kunder
Betalt notat sår tvil om tidligere Danske Bank-sjef kan straffes for Estland-skandalen
Samherji om korrupsjonssaken: – Vi er fornøyd med resultatet
Mer fra FinansWatch
Sterk vekst i antall fintech-selskaper
Antallet fintech-selskaper vokser i Norge, men få av selskapene vokser seg store.
Økt aktivitet gir Østre Agder Sparebank en god start på året
Etter at banken kom ut med fusjonsplaner tidligere i år, leverer Østre Agder Sparebank også gode tall i første kvartal.
Fire menn er pågrepet etter fysisk innbrudd i et datasenter som utvinner kryptovaluta
Utstyr for rundt 2 millioner kroner ble stjålet fra teknologiselskapet Bitfury i Mo i Rana. Nå er fire menn pågrepet.
Positivt kvartal for Andebu Sparebank
Banken har uttalt at den satser på arbeidet med styring og kontroll. Allikevel går kostnadsprosenten ned og lønnsomheten opp for Andebu Sparebank.
Lendo kjøper banksammenligningstjeneste: – Ingen konkrete planer om å flytte tjenesten til Norge
Men Lendo påpeker at de vil bruke kunnskap og teknologi fra selskapet til å tilby en forbedret sammenligningstjeneste av hva de allerede gjør i det norske markedet.
Senior Business Controller 
Seniorrådgiver/rådgiver - oppfølging av finansiell rapportering og bærekraftsrapportering for børsnoterte selskaper 
Samfunnsøkonom - arbeidsliv 
Sparebanken Narvik søker finansielle rådgivere 
Administrerende direktør 
Investor Relations Officer 
Head of Compliance