Ifølge danske Børsen sår et hemmelig og betalt notat av forsvaret til den tidligere norske Danske Bank-sjefen, Thomas Borgen, tvil om det er grunnlag for for å straffe Borgen for hvitvaskingsskandalen i Estland.
Notatet er utarbeidet av professor i strafferett ved Aarhus Universitet, Lasse Lund Madsen, og betalt av Borgens forsvar, men med forskningsfrihet, heter det.
Det avgjørende spørsmålet ifølge notatet er om danske og internasjonale hvitvaskingsregler kan gi grunnlag til å dømme blant andre Borgen. Jusprofessoren peker på at den danske hvitvaskingsloven kun rammer forhold som skjer i Danmark, og at Estland-filialen derfor ikke kan være en del av en eventuel dansk dom.
Statadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, deler ikke samme oppfatning, og peker på at den danske loven gir en handleplikt dersom en bank avdekker mistenkelige kunder eller transaksjoner i Danmark.
«Det er anklagemyndighetens oppfattelse at det i Danske Bank i perioden fra 2012 til 2017 ble kumulert en så omfattende og så konkret viten om forhold vedrørende/i den estiske filial, at handlinger og unnlatelser som kan tilregnes Danske Bank faller innenfor hvitvasklovens anvendelse i det omfang disse handlinger har funnet sted i Danmark eller - for unnlatelser - handleplikten skulle ha vært oppfylt i Danmark», skriver danske Børsen.
Verken Lasse Lund Madsen, Thomas Borgen, Borgens advokat eller Statadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, ønsker å kommentere saken så lenge etterforskningen pågår.
Mer fra FinansWatch
Finansdirektør slutter i NBX – hentet 100 mill. først
Finansdirektør Torstein Thinn har besluttet å forlate Norwegian Block Exchange ved årsskiftet.
Kredinor og Modhi-fusjon klar
Fusjonen mellom Kredinor og Modhi har fått godkjenning og det er satt dato for formell fusjon.
Fasmer: – De som ikke satser på dette vil tape terreng
Finansbransjen må reflektere samfunnet ellers. – Som kvinner representerer vi både halvparten av kompetansen, men også kundegrunnlaget, til de vi skal betjene, sier konsernsjef Benedicte Fasmer i Sparebank 1 SR Bank.
Kapitalen renner inn hos Fixrate
Plattformen Fixrate, som skal fungere som en innskudds- og kapital-plattform, har hentet inn to milliarder kroner siden august.
Danske MinID til salgs: - Må beholde kontroll på kritisk infrastruktur
Nylig kom nyheten om at Nets planlegger å selge det danske svaret på BankID; MitID og NemID.
Lønns– og regnskapsmedarbeider 
FG Eiendom søker prosjektleder 
CFO 
Advokatfullmektig