Dermed skulle bankenes overvåkningssystemer kunne hjelpe myndighetene å fange inn eventuelle forsøk på fusk med de enorme støtteordninger som er blitt innført på grunn av koronakrisen.
- De monitoreringssystemer vi har bygget opp på senere år er blant annet programmert til å reagere på endringer som på en eller annen måte ligger utenfor det normale og dermed bryter et mønster. I tilfelle vi får varsler om uvanlige beløpsstørrelse, er det noe vi vil se nærmere på, sier Anita Nedergaard, sjef for Nordea Danmarks hvitvaskingsenhet til danske Børsen, ifølge finanswatch.dk.
Den samme meldingen kommer også fra Danske Bank, skriver avisen. Bankene poengterer imidlertid at de kun kan overvåke transaksjoner. Å vurdere om noen har rett til kompensjon er derimot ikke en sak for bankene.
Mer fra FinansWatch
DNB klager på Konkurransetilsynets vedtak om å stoppe oppkjøpet av Sbanken: – Vi opplevde at tilsynet låste seg veldig tidlig
DNB er helt uenige i Konkurransetilsynets vurderinger
Sbanken om Konkurransetilsynets oppkjøpsnei: – Vi hadde innstilt oss på noe annet
FRA ARKIVET: Internt i Sbanken er det delte reaksjoner etter at Konkurransetilsynet nå har stanset DNBs oppkjøp banken. Det forteller Sbanken-sjef Øyvind Thomassen til FinansWatch.
Bank med julekalender: – Når det går godt for lokalmiljøet, går det godt for banken
Via en julekalender deler Flekkefjord Sparebank ut fire tusen kroner om dagen frem til jul i desember. Det øker også engasjementet til banken på sosiale medier.
Wiersholm: En trend at flere M&A-transaksjoner blir forsikret
Wiersholm-partner Jarle Kvam er spent på om utviklingen for fusjon- og oppkjøpsforsikring kommer til å fortsette.
Norwegian Block Exchange vil bli første nordiske børsnoterte kryptobørs
.jpg
)
Den norske handelsplassen for kryptovaluta har søkt om notering på Euronext Growth.
Risk Manager hos Instabank 
Jurist/ Advokatfullmektig/ Advokat 
Salgsdirektør 
Leiar økonomisk kriminalitet 
Markedssjef Factoring og Leasing 
Treasury Controller 
Rådgiver Kvalitet og kontroll