FinansWatch

Bankenes hvitvaskingssystemer kan spore misbruk av støtteordninger

I Danmark mener bankene at system bygget opp for å forhindre hvitvaskning kan også brukes av myndighetene for å spore misbruk av støtteordninger

Dermed skulle bankenes overvåkningssystemer kunne hjelpe myndighetene å fange inn eventuelle forsøk på fusk med de enorme støtteordninger som er blitt innført på grunn av koronakrisen.

- De monitoreringssystemer vi har bygget opp på senere år er blant annet programmert til å reagere på endringer som på en eller annen måte ligger utenfor det normale og dermed bryter et mønster. I tilfelle vi får varsler om uvanlige beløpsstørrelse, er det noe vi vil se nærmere på, sier Anita Nedergaard, sjef for Nordea Danmarks hvitvaskingsenhet til danske Børsen, ifølge finanswatch.dk.

Den samme meldingen kommer også fra Danske Bank, skriver avisen. Bankene poengterer imidlertid at de kun kan overvåke transaksjoner. Å vurdere om noen har rett til kompensjon er derimot ikke en sak for bankene.

Mer fra FinansWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra AdvokatWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger